Las autoridades policiales europeas han arrestado a siete sospechosos y han incautado más de 100 servidores en una operación internacional dirigida contra una empresa no identificada a la que se acusa de suministrar sitios web de trading fraudulentos a organizaciones criminales.
La acción, coordinada por Europol y Eurojust, contó con la participación de Albania, Chipre, Finlandia, Alemania, Kosovo y Macedonia del Norte, y fue el resultado de cuatro años de investigación y de intervenciones previas realizadas en 2022 y 2025.
Origen de la investigación
La investigación comenzó en 2022 cuando una pareja alemana denunció que no podía retirar el dinero invertido a través de una plataforma de trading online. Los investigadores vincularon a varios operadores de centros de llamadas detrás de fraudes de inversión con víctimas potenciales en al menos 50 países.
La acción sigue a cuatro años de investigación y a intervenciones anteriores en 2022 y 2025. Las pruebas recopiladas durante esas operaciones llevaron a la empresa que presuntamente operaba el modelo 'crime-as-a-service' desde Chipre e Israel. Los investigadores también identificaron presuntos clientes que operaban centros de llamadas fraudulentos en Albania, Kosovo* y Macedonia del Norte.
Modus operandi
El esquema prometía a las víctimas potenciales rendimientos sustanciales y rápidos mediante el trading de divisas, acciones o criptomonedas. Utilizaban anuncios engañosos para dirigirlas a plataformas de inversión fraudulentas y robar sus datos personales. Posteriormente, vendían estos datos robados a grupos criminales que gestionaban centros de llamadas, cuyos operadores contactaban a las víctimas con supuestas oportunidades de inversión.
Los estafadores animaban a las víctimas a transferir una pequeña cantidad y les mostraban cuentas online falsas con beneficios ficticios, haciendo que las plataformas parecieran creíbles. Estas ganancias se utilizaban para ejercer presión psicológica y empujar a las víctimas a realizar transferencias mayores. Sin embargo, cuando solicitaban retirar el dinero, los estafadores empleaban tácticas dilatorias y finalmente dejaban de responder, dejando a las víctimas sin forma de recuperar sus fondos.
Un primer día de acción internacional ese año resultó en dos arrestos y la incautación de pruebas. El análisis apoyado por Europol ayudó a los investigadores a desarrollar el caso, que identificó a siete sospechosos adicionales, incluidos presuntos gerentes de centros de llamadas.
Antecedentes
Esta es la última de una serie de operaciones similares desmanteladas por las fuerzas del orden europeas en los últimos años. En marzo de 2022 se cerró una enorme red de fraude de inversiones con centros de llamadas que utilizaba a 200 'traders' para robar al menos 3 millones de euros al mes.
En 2023, la policía desmanteló múltiples centros de llamadas en Europa vinculados a pérdidas millonarias y dirigidos por una banda criminal dedicada al fraude de inversiones online (conocido como 'pig butchering' o estafas románticas). En mayo de 2024, se cerraron 12 centros de llamadas fraudulentos relacionados con miles de llamadas diarias de estafa.
En julio de 2025, la policía española desmanteló otra gran red de fraude de inversiones en criptomonedas que blanqueó más de 460 millones de euros (540 millones de dólares) robados a más de 5.000 víctimas en todo el mundo, una semana después de desarticular otra operación de estafa de inversiones con daños acumulados superiores a 10 millones de euros (11,8 millones de dólares).
Más recientemente, en abril, las autoridades austriacas y albanesas desmantelaron una organización criminal que operaba un fraude de inversiones en criptomonedas a gran escala, con pérdidas estimadas superiores a 50 millones de euros (58,5 millones de dólares).
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