Un ciudadano búlgaro ha sido acusado de robar 290.000 dólares en criptomonedas incautadas por el gobierno mientras cumplía una condena de 121 meses por ayudar a lavar millones robados a víctimas de fraude en Estados Unidos.
Rossen G. Iossifov, de 53 años, compareció ante un tribunal federal en el Distrito Este de Kentucky este miércoles acusado de sustracción de bienes para impedir su incautación y conspiración para cometer lavado de dinero.
El intento deliberado de Iossifov de retirar y lavar fondos incautados legalmente es un desafío directo a nuestro sistema de justicia y un desprecio flagrante a los derechos de sus víctimas. Estamos comprometidos a garantizar que las víctimas de fraude en línea reciban justicia y que las personas que intenten eludir las órdenes judiciales legítimas rindan cuentas, declaró el agente especial del Servicio Secreto de EE. UU. Robert Holman en un comunicado de prensa del jueves.
Según los fiscales, en enero de 2024, mientras estaba tras las rejas por una condena de 2021, Iossifov supuestamente conspiró con otros para mover 290.000 dólares en criptomonedas desde una cuenta incautada, canalizándolos a través de múltiples intercambios de criptomonedas y servicios de mezcla para mantener los fondos fuera del alcance del gobierno.
Esa condena anterior se derivó de la propiedad y operación de RG Coins, un intercambio de criptomonedas en Sofía, Bulgaria, cuyos clientes incluían a miembros rumanos de la Red de Fraude de Subastas en Línea de Alejandría, un grupo que victimizó al menos a 900 estadounidenses.
Los miembros de la red publicaban anuncios ficticios en Craigslist y eBay de bienes de alto valor (generalmente vehículos) que no existían, y una vez que las víctimas pagaban, convertían los fondos en criptomonedas, que Iossifov luego transfería a lavadores de dinero extranjeros.
Las pruebas mostraron que Iossifov adaptó su negocio para atender a clientes criminales, ofreciendo a los estafadores tipos de cambio favorables y permitiendo a los miembros del grupo delictivo intercambiar efectivo por criptomonedas sin proporcionar identificación ni documentación del origen de los fondos. Según documentos judiciales, obtuvo más de 184.000 dólares después de lavar casi 5 millones para cuatro miembros de la red en menos de tres años.
El tribunal ordenó a Iossifov pagar más de 2,6 millones de dólares en restitución a las víctimas del esquema anterior y decomisar las criptomonedas objeto del nuevo caso. Si es declarado culpable de los nuevos cargos, Iossifov enfrenta una pena máxima de 25 años de prisión.
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