Desmantelamiento de una red internacional de fraude
La Policía de los Países Bajos anunció el arresto de múltiples individuos sospechosos de formar parte de un esquema internacional de fraude de inversiones que habría afectado a decenas de miles de víctimas. El grupo operaba 20 centros de llamadas, con más de 700 personas haciéndose pasar por asesores financieros. Las autoridades estiman que la organización criminal llegó a generar más de 100 millones de euros (114 millones de dólares) al mes.
Detalles de la investigación
Los centros de llamadas estaban ubicados en varios países y cada uno contaba con equipos con roles y objetivos específicos. El principal sospechoso, un hombre de 46 años de nacionalidad israelí-polaca, fue arrestado en Polonia el 26 de mayo y extraditado a los Países Bajos, donde permanece detenido. Según la Policía neerlandesa, este individuo ya había sido procesado previamente por hackear organizaciones gubernamentales extranjeras y se le considera un hacker conocido. Ahora se le acusa de ocupar una posición indispensable dentro de la organización criminal. Entre el 7 y el 10 de julio, varios ciudadanos neerlandeses y belgas fueron arrestados en Chipre, Grecia y Bélgica por su presunta vinculación con el fraude. Las autoridades no descartan más arrestos relacionados con esta organización cibercriminal.
Modus operandi
El método de los estafadores consistía en ganarse la confianza de las víctimas durante largos períodos y presentarles plataformas de inversión de apariencia legítima que mostraban ganancias ficticias. Luego, los empleados de los centros de llamadas persuadían a las víctimas para que aumentaran sus 'inversiones', generalmente mediante transferencias de criptomonedas. En realidad, los delincuentes se quedaban con todo el dinero y mostraban a las víctimas paneles falsos con supuestos incrementos de ganancias. Las autoridades neerlandesas han vinculado al menos 550 denuncias de fraude y 28,6 millones de dólares en pérdidas declaradas a esta organización. La Policía estima que podría haber decenas de miles de víctimas en todo el mundo, y la mayoría de las víctimas en esta investigación perdieron más de 10.000 euros (11.400 dólares).
Operación y evasión
La organización operaba desde al menos 2021 y sus miembros utilizaban seudónimos y 'medios técnicos' para ocultar sus verdaderas identidades y ubicaciones. La Policía señala que la experiencia técnica del principal sospechoso en la configuración de la infraestructura ayudó a la organización a eludir a las autoridades durante mucho tiempo. Finalmente, los investigadores lograron rastrear direcciones IP, rutas financieras y otras huellas digitales, lo que llevó al examen de equipos técnicos clave que proporcionaron información sobre el funcionamiento de la organización y el paradero de los perpetradores.
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