Zhen Zhao, un ciudadano chino de 44 años, se presentó ante un tribunal de California después de ser extraditado desde Países Bajos. Se le acusa de formar parte de una trama de inversión fraudulenta con criptomonedas que habría causado pérdidas cercanas a los 37 millones de dólares a 174 víctimas repartidas por Estados Unidos.
Estos fraudes, denominados «pig butchering» o estafas de seducción romántica, comienzan cuando los delincuentes entran en contacto con sus objetivos mediante redes sociales, plataformas de citas y aplicaciones de mensajería. Tras ganarse su confianza, los dirigen hacia supuestas oportunidades de inversión y se quedan con el dinero en lugar de invertirlo como prometían.
Los fiscales sostienen que Zhao, en colaboración con cómplices en Estados Unidos y Camboya, convenció a las víctimas para que transfirieran grandes sumas a cuentas bajo control de los atacantes, asegurándoles que esos fondos se destinarían a activos digitales.
La organización criminal a la que presuntamente pertenecía Zhao abordaba a objetivos de todo el país mediante mensajes de texto no solicitados, redes sociales, llamadas telefónicas e incluso servicios de citas en línea. De ese modo se ganaban su confianza, promocionaban las fraudulentas inversiones en activos digitales y les hacían creer que el valor de sus fondos aumentaba, cuando en realidad el dinero era sustraído.
«Los co-conspiradores crearon sitios web falsos que imitaban plataformas reales de comercio de criptomonedas y convencieron a las víctimas de que enviaran fondos a través de esos sitios falsos para invertir», señaló el Departamento de Justicia.
Según la acusación, Zhao y otros implicados hicieron que Deltec Bank convirtiera los fondos de las víctimas a la moneda estable Tether (USDT) y los transfiriera a una billetera de activos digitales controlada en Camboya. Desde allí, los cómplices camboyanos enviaron los USDT a los dirigentes de centros de estafa distribuidos por toda la región.
Las víctimas transfirieron más de 36,9 millones de dólares, presentados como «inversiones» dentro del esquema, desde cuentas bancarias estadounidenses a una cuenta de Deltec Bank en Bahamas abierta a nombre de Axis Digital Limited.
Zhao fue imputado en agosto de 2025 por conspiración para cometer blanqueo de dinero y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
Ocho de sus cómplices, integrantes de la misma red criminal internacional, ya se han declarado culpables, y dos de ellos han sido condenados a 51 y 46 meses de prisión.
Según el Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI, los estafadores de inversiones robaron más de 8.600 millones de dólares el año pasado, a partir de 72.984 denuncias, frente a los 6.500 millones de 2024.
Contexto de seguridad
Los índices globales de prevención pueden ocultar lo que ocurre después del acceso inicial. Cuando los atacantes ya utilizan credenciales válidas, la capacidad de prevención cae bruscamente, según datos de simulación en entornos de producción de clientes.
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