Detalles del caso
Evan Tangeman, de 22 años y residente de Newport Beach, California, fue condenado a 70 meses de prisión por su papel en el lavado de fondos sustraídos en un enorme robo de criptomonedas valorado en 230 millones de dólares. Según los documentos judiciales, Tangeman, también conocido como "E", "Tate" y "Evan|Exchanger", ayudó a los responsables del robo a lavar al menos 3,5 millones de dólares entre octubre de 2023 y mayo de 2025.
En total, 14 sospechosos fueron acusados en septiembre de 2024 y mayo de 2025 por una conspiración RICO relacionada con el robo de más de 230 millones de dólares en criptomonedas y el lavado de los fondos mediante exchanges y servicios de mezcla. Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años, fueron arrestados en septiembre de 2024 por presuntamente robar más de 4,100 bitcoins de una víctima en Washington D.C. en un ataque ocurrido en agosto de 2024, valorados en ese momento en más de 230 millones de dólares.
El investigador de fraudes cripto ZachXBT descubrió que los atacantes apuntaron a un acreedor del exchange Genesis utilizando números de teléfono falsificados y haciéndose pasar por el servicio de atención al cliente de Google y Gemini. Al simular ser un miembro del equipo de soporte de Gemini, convencieron a la víctima de que su cuenta había sido comprometida, logrando que restableciera su autenticación de dos factores (2FA) y compartiera su pantalla mediante la aplicación de escritorio remoto AnyDesk. Esto les permitió robar las criptomonedas tras acceder a las claves privadas de Bitcoin Core.
Posteriormente, lavaron los fondos robados utilizando una combinación de mezcladores de criptomonedas y exchanges, con la ayuda de cómplices como Tangeman. También emplearon "peel chains", billeteras intermedias y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus identidades y ubicaciones durante todo el esquema.
Acusaciones y estilo de vida lujoso
Los otros nueve sospechosos, incluido Tangeman, fueron procesados en mayo de 2025 y enfrentan cargos de conspiración de extorsión, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y conspiración para cometer fraude electrónico. El grupo utilizó las criptomonedas robadas para financiar un estilo de vida extravagante: guardias de seguridad privados, relojes de alta gama, bolsos de diseñador, salidas nocturnas de hasta 500,000 dólares por noche y viajes internacionales. También alquilaron casas en Los Ángeles, los Hamptons y Miami por entre 40,000 y 80,000 dólares al mes, además de jets privados y una flota de al menos 28 automóviles valorados entre 100,000 y 3.8 millones de dólares, incluido un Lamborghini Urus de carrocería ancha para Tangeman.
"Esta empresa criminal se construyó sobre una codicia tan descarada que roza lo caricaturesco. Robaron millones y los gastaron en cuentas de discoteca de medio millón de dólares, Lamborghinis y Rolex", dijo el fiscal federal Pirro el viernes. "Pero Evan Tangeman no solo lavó el dinero que financió ese estilo de vida. Cuando sus co-conspiradores fueron arrestados, se dedicó a destruir las pruebas. Eso es conciencia de culpabilidad, y esta oficina y el tribunal lo han tratado en consecuencia".
Sentencia y otros implicados
Tangeman se declaró culpable en diciembre de 2025 de lavar fondos robados para una organización criminal como parte de una conspiración RICO. Fue condenado a 70 meses de prisión y se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada después de su liberación. Kunal Mehta, de 45 años, también se declaró culpable en noviembre de 2025 de ayudar a lavar al menos 25 millones de dólares de las criptomonedas robadas y actualmente está esperando la sentencia.
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