Las autoridades de Ucrania desmantelaron 94 centros de llamadas fraudulentos en todo el país que atraían a personas a estafas de inversión o intentaban obtener acceso a sus cuentas bancarias. La operación se llevó a cabo esta semana, y los agentes de policía realizaron un total de 411 registros tras una investigación que involucró a la Policía Nacional, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Fiscalía General y la policía alemana.
Según la policía ucraniana, los estafadores ejecutaban varios esquemas para obtener dinero de las víctimas o acceder a sus cuentas bancarias. En algunos casos, se hacían pasar por funcionarios bancarios y llamaban a las víctimas con el pretexto de transacciones sospechosas, amenazando con bloquear sus cuentas a menos que realizaran un pago. En otros casos, convencían a las víctimas para que solicitaran préstamos, proporcionaran detalles de tarjetas de pago e instalaran herramientas de acceso remoto en sus teléfonos y computadoras.
“Los agentes de la ley inspeccionaron simultáneamente la infraestructura de los centros de llamadas fraudulentos cuyos operadores se hacían pasar por banqueros, corredores y agentes de la ley, atraían a personas a plataformas de inversión falsas y obtuvieron acceso a sus cuentas bancarias”, dice la policía ucraniana en un comunicado de prensa. “Se realizaron un total de 411 registros y se cerraron las operaciones de 94 centros de llamadas fraudulentos”.
Durante las redadas, la policía descubrió e incautó los siguientes artículos:
- 1,794 estaciones de trabajo completamente equipadas
- 3,336 piezas de equipo informático
- 1,346 teléfonos
- 5,200 tarjetas SIM
- 90 tarjetas bancarias
- Herramientas de acceso para 20 carteras de criptomonedas
- 22 vehículos
- $2 millones, 64,000 euros y hryvnias ucranianas en efectivo
- 1 kilogramo de oro bancario en lingotes y joyas
Además, 26 personas han sido notificadas formalmente como sospechosas. La policía dice que algunos de los centros de llamadas investigados apuntaban a ciudadanos de países extranjeros, particularmente de la Unión Europea, engañándolos para que “invirtieran” en plataformas de corretaje falsas e instalaran software de acceso remoto en sus computadoras. En otros casos, los operadores llamaban en nombre de bancos e informaban a los objetivos de que se habían detectado transacciones sospechosas en sus cuentas y que estas serían bloqueadas. Algunas víctimas fueron engañadas con la promesa de ayuda para recuperar dinero que ya habían perdido ante estafadores, solo para ser estafadas por segunda vez.
Según la policía, algunos centros de llamadas promocionaban productos como tratamientos médicos para diversas enfermedades, a pesar de que no tenían propiedades medicinales reales. La policía descubrió que los centros de llamadas operaban equipos dedicados que se especializaban en identificar personas con un interés genuino en invertir. Las personas involucradas en estos esquemas pueden enfrentar cargos por delitos relacionados con las Partes 4 y 5 del Artículo 190 y la Parte 3 del Artículo 209 del Código Penal de Ucrania, que conllevan penas de hasta 12 años de prisión y confiscación de bienes.
La policía está realizando actualmente una investigación forense del equipo incautado, lo que ayudará a identificar a las víctimas y el alcance de sus pérdidas. El examen también se espera que descubra evidencia para incriminar a los organizadores del esquema, así como a otros participantes en la operación, como mulas de dinero y lavadores de dinero.
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