Ciudadano vietnamita acusado de blanqueo en estafa cripto de 16 millones de dólares

Un ciudadano vietnamita de 37 años, identificado como Trung Nguyen Van, ha sido acusado de blanqueo de capitales por su presunta participación en una estafa de 'pig butchering' a gran escala que defraudó a una víctima con aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas.

Van ingresó a Estados Unidos el 22 de septiembre a través del cruce peatonal fronterizo de San Ysidro, entre California y México, y fue detenido el 24 de septiembre antes de abordar un vuelo con destino a Taiwán desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Según documentos judiciales, una de las víctimas transfirió alrededor de 16 millones de dólares en criptomonedas entre junio y agosto de 2024, en operaciones directamente rastreables hasta la cartera de criptomonedas de Van, tras haber sido convencida de invertir en una supuesta plataforma de inversión llamada 'Triangle'. Tras recaudar los fondos, el acusado los transfirió a una cartera privada no alojada, fuera de la red blockchain centralizada.

Los cargos se derivan de un esquema más amplio de fraude electrónico que involucra más de 125.000.000 de dólares en criptomonedas. La cartera de Van recibió más de 53 millones de dólares entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, incluidos al menos 24 millones en activos digitales vinculados a conocidos esquemas de 'pig butchering'.

Desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 17 de diciembre de 2024, las carteras de criptomonedas de Van recibieron aproximadamente 53.275.939 dólares en activos digitales provenientes de esquemas de fraude electrónico dirigidos a ciudadanos estadounidenses. La cartera transfirió alrededor de 53.188.466 dólares del mismo tipo de activos a otras cuentas fuera de la red blockchain centralizada.

El Departamento de Justicia señaló que cada víctima fue instruida para transferir criptomonedas a diferentes sitios web, pero todas relataron una historia similar: fueron guiadas por una persona que conocieron en línea para invertir en un 'sitio web' específico con la promesa de altos rendimientos financieros. Finalmente, ninguna pudo retirar los fondos invertidos y descubrieron que habían sido defraudadas.

En las estafas de 'pig butchering', también conocidas como estafas de inversión en criptomonedas o romance baiting, los delincuentes contactan a sus objetivos a través de redes sociales, sitios de citas y aplicaciones de mensajería, construyen confianza y luego los atraen hacia falsos esquemas de inversión. En lugar de invertir los fondos, los estafadores roban el dinero transfiriéndolo a cuentas cripto bajo su control.

El FBI informó en su Informe de Delitos en Internet de 2025 que los estadounidenses perdieron casi 21.000 millones de dólares por delitos cibernéticos el año pasado, y que las estafas de inversión representaron el 49% de todos los incidentes relacionados con fraudes, con pérdidas de 8.600 millones de dólares.

En febrero, un ciudadano chino fue condenado en ausencia a 20 años de prisión por su papel en un esquema internacional de 'pig butchering' que defraudó a víctimas por más de 73 millones de dólares. Esto ocurrió meses después de que las autoridades federales estadounidenses establecieran un grupo de trabajo destinado a desarticular redes chinas de estafas con criptomonedas, conocido como Scam Center Strike Force.