Un hombre se declara culpable de dirigir una red de 15.000 muleros para ciberdelincuentes

Oleg Korniev, de 42 años y con doble nacionalidad ucraniana y rusa, se declaró culpable de dirigir una enorme operación de blanqueo de dinero que lavó millones para ciberdelincuentes en todo el mundo.

Korniev era uno de los líderes de Your Mule Cashout (YMCO), una organización criminal que operaba desde septiembre de 2007 y que empleó a más de 15.000 muleros (mulas de dinero) en Estados Unidos.

Otras cuatro personas vinculadas a YMCO fueron arrestadas en el extranjero hace más de una década, extraditadas al Distrito Oeste de Carolina del Norte y se declararon culpables de conspiración para blanquear dinero. Recibieron condenas de prisión de entre 37 y 63 meses y se les ordenó pagar cada una más de 9,1 millones de dólares en restitución a las víctimas estadounidenses.

Korniev gestionaba, contrataba y despedía a los empleados de YMCO; los recompensaba o castigaba según su rendimiento; y ayudaba a desarrollar las políticas y procedimientos de la operación de blanqueo.

Según los documentos judiciales, YMCO reclutaba a residentes estadounidenses como muleros mediante correos electrónicos de spam de empresas falsas. Cada mulero pasaba por lo que parecía un proceso de contratación legítimo y se les decía que procesarían pagos para negocios legítimos.

Los ciberdelincuentes enviaban el dinero robado a las cuentas bancarias de los muleros, y supuestamente estos transferían los fondos ilícitos a través de Western Union y MoneyGram a 'contratistas de cobro' en Moldavia, Ucrania, Rusia o Letonia.

YMCO también habría operado esquemas similares en Alemania, Italia, el Reino Unido y Australia, procesando más de 10 millones de dólares robados por bandas de ciberdelincuencia de más de 750 cuentas bancarias estadounidenses en más de 35 bancos.

Los muleros desempeñan un papel crucial en la ciberdelincuencia, por lo que el Departamento de Justicia persigue a los muleros y a sus reclutadores dondequiera que operen y sin importar cuánto tiempo tome.

El jueves, Korniev se declaró culpable de blanqueo de dinero, robo de identidad agravado, conspiración para blanquear dinero, conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer robo de dispositivos de acceso.

Korniev ahora enfrenta una pena mínima de dos años de prisión y una máxima de 50 años tras admitir que la operación de blanqueo que dirigió con múltiples cómplices estuvo detrás de más de 14,7 millones de dólares en pérdidas reales y previstas para víctimas confirmadas.

También confirmó que blanqueó al menos 7 millones de dólares de los 9,7 millones recibidos de ciberdelincuentes.

Hace cinco años, Europol también anunció que las autoridades policiales de 27 países arrestaron a 1.803 muleros de los 18.351 identificados como parte de una operación internacional de represión del blanqueo de dinero en clave EMMA (European Money Mule Action).

Los muleros desempeñan un papel vital en el fraude en línea y a menudo se inscriben por desesperación, o los estafadores los obligan a asumir este papel mediante amenazas.

Los grupos de crimen organizado hacen esto (reclutar muleros) aprovechándose de grupos como estudiantes, inmigrantes y personas en dificultades económicas, ofreciendo dinero fácil a través de anuncios de empleo de aspecto legítimo y publicaciones en redes sociales.

La ignorancia no es una excusa cuando se trata de la ley y el uso de muleros; están infringiendo la ley al blanquear las ganancias ilícitas del crimen.

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