Las autoridades camboyanas han anunciado la detención y extradición a China de Chen Zhi, responsable del conglomerado Prince Group y presunto cerebro detrás de un imperio de estafas multimillonarias.
El arresto ha sido anunciado por parte del Ministerio de Interior de Camboya, quien ha informado también de la detención de otras dos personas, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, cuya relación con el empresario todavía no se ha aclarado.
Además, se ha comunicado la liquidación de Prince Bank, el banco que operaba este magnate.
Chen Zi es un emprendedor nacido en 1987 en la provincia de Fujian (China) que se nacionalizó como camboyano en 2014. Es el presidente de Prince Holding Group, un conglomerado empresarial que toca distintos sectores, como el Real Estate, el financiero, el aéreo y el del entretenimiento. La compañía se hizo fuerte con el auge inmobiliario del país asiático a principio de la década de 2010.
La página del grupo señala que se trata de «un grupo empresarial líder en Camboya que se adhiere a los estándares internacionales , invierte en el futuro del Reino y está comprometido con prácticas comerciales sostenibles basadas en los principios ESG».
En cuanto a su líder, la web indica que Chen Zhi es «un empresario respetado y un filántropo reconocido dentro de la comunidad empresarial camboyana que participa activamente en ayudar a las comunidades camboyanas a través de diversas actividades del brazo caritativo de Prince Group, la Prince Foundation».
En el foco de muchos países
El pasado mes de octubre Zhi y 128 entidades vinculadas a él y al grupo fueron sancionadas por EE.UU. y Reino Unido, junto con otras 17 personas acusadas de ayudar a ejecutar operaciones de estafa, según recoge The Record Media.
Además, el Departamento de Justicia de EE.UU., que también había acusado al empresario, incautó 15.000 millones de dólares en bitcoins que estaban almacenados en 25 cuentas del emprendedor.
Asimismo, Reino Unido había confiscado docenas de propiedades en Londres supuestamente vinculadas al holding empresarial. Entre ellas, había un edificio de oficinas valorado en 100 millones de libras y una mansión con valor de 12 millones de libras. En paralelo, otros gobiernos como los de Taiwán, Singapur y Hong Kong habían hecho sus propias incautaciones de propiedades vinculadas al grupo.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. consideraba que Prince Group se había beneficiado económicamente de delitos como apuestas ilegales online, sextorsión, blanqueo de capitales, trata de personas, tortura y extorsión a gran escala de trabajadores esclavizados para impulsar la operación de al menos una decena de complejos de estafas en Camboya.
La detención de Zhi sería el último capítulo de una notable caída de una de las empresas más prominentes de Camboya y una de las medidas policiales más significativas contra la creciente industria de la estafa en el Sudeste Asiático, según recogen medios locales.
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